Semion Mogilevich es un líder ruso del crimen organizado. Es una de las figuras más buscadas en la mafia rusa. La "Oficina Federal de Investigación" (FBI) lo consideró una vez como uno de los mafiosos más peligrosos del mundo. Mogilevich es una persona cuyos movimientos han sido vigilados de cerca por las agencias policiales europeas y americanas durante las últimas décadas. Comenzó su carrera criminal comerciando con monedas extranjeras en la URSS. Mogilevich fue encarcelado por delitos relacionados con la moneda. Más tarde, se unió al grupo de la mafia rusa "Solntsevskaya Bratva". Durante mucho tiempo, Mogilevich mantuvo estrechos vínculos con Sergei Mikhailov, el jefe del grupo "Solntsevo". Estuvo involucrado en una estafa de lavado de dinero en la "Bolsa de Valores de Toronto", a través de una compañía llamada "YBM Magnex International Inc.", Mogilevich fue el autor intelectual del fraude fiscal internacional que sacudió a muchos países europeos a principios de la década de 1990. Como resultado de las actividades fraudulentas en el comercio internacional de combustible, varios países de Europa Central sufrieron pérdidas fiscales por valor de miles de millones de dólares. Mogilevich ha estado activo en todas las esferas de la delincuencia, como el narcotráfico, los asesinatos por contrato, la extorsión y la prostitución. Estuvo en la lista de los "Diez más buscados" del "FBI" durante mucho tiempo. Mogilevich actualmente vive libremente en Moscú. Tiene varios apodos, como "Don Semyon" y "The Brainy Don".
Infancia y vida temprana
Semion Mogilevich nació el 30 de junio de 1946, en Kiev, Ucrania, en el seno de una familia judía. No se sabe mucho sobre sus padres o hermanos. En 1968, Mogilevich se graduó en economía de la "Universidad de Lviv".
Mogilevich hizo su entrada en la arena del crimen y el fraude bastante temprano en la vida. A principios de la década de 1970, Mogilevich se unió al "Lyuberetskaya", un grupo criminal en Moscú. Estuvo involucrado en varios delitos menores. En aquellos días, varios judíos rusos deseaban migrar a otros países. Fue difícil para ellos vender sus activos rápidamente. Mogilevich celebró contratos con muchos de ellos. Los contratos permitieron la venta de sus activos a valor de mercado y la remesa de los ingresos. Sin embargo, no entregó el dinero después de vender los activos. Este fue su primer gran paso en la arena del crimen.
Carrera
En la década de 1970, Semion Mogilevich comenzó a comerciar con monedas extranjeras, lo cual era ilegal en la URSS. En 1974, fue acusado de comercio de divisas. En 1977, fue acusado de fraude. En la década de 1980, comenzó a trabajar para el sindicato de la mafia rusa "Solntsevskaya Bratva". Era la persona principal involucrada en sus negocios de lavado de dinero.
En 1990, Mogilevich se mudó a Israel. Invirtió en varias actividades comerciales legales y simultáneamente continuó expandiendo sus negocios ilegales. Después de su matrimonio, Mogilevich se estableció en Hungría y continuó sus actividades allí. Adquirió una fábrica que fabricaba armas antiaéreas. Fue conocido como "Cooperativa del Ejército". En 1991, Mogilevich ingresó al sector energético con su compañía "Arbat International". Durante los siguientes 5 años, esto sirvió como su principal preocupación de importación y exportación.
En 1994, Mogilevich adquirió el control sobre "Inkombank", que era uno de los bancos más grandes del sector privado en Rusia. Tenía acuerdos secretos con el presidente del banco, Vladimir Vinogradov, que le permitieron acceder al mercado financiero global. El banco quedó fuera del radar de las agencias legales y colapsó en 1998.
En 1996, Mogilevich obtuvo una participación en "Sukhoi", que era una de las compañías de fabricación de aviones más grandes. En 1995, se arregló una reunión entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, el jefe del sindicato del crimen ruso "Solntsevo". El lugar era un restaurante en Praga. El lugar fue allanado por la policía checa. Varios juerguistas y prostitutas fueron arrestados en el lugar. Mogilevich no estuvo presente en el lugar. Se sospechaba que algunos altos oficiales de policía lo habían advertido sobre el plan. Tras este incidente, los funcionarios checos impusieron una prohibición de entrada de 10 años a Mogilevich. Los gobiernos húngaro y del Reino Unido también tomaron medidas similares.
A fines de la década de 1990, el "FBI" comenzó a tomar nota de los asuntos de Semion Mogilevich. Estuvo involucrado en actividades de lavado de dinero en la "Bolsa de Valores de Toronto", a través de una compañía llamada "YBM Magnex International Inc.". Logró engañar a miles de inversores genuinos de la compañía. Con su título en economía y su visión para los negocios, pudo llevar a cabo las actividades fraudulentas con éxito, antes de que llamara la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Cuando las oficinas de "YBM Magnex" fueron allanadas, el valor de sus acciones se hundió y miles de inversores perdieron su dinero. Esto estableció a Mogilevich como un gángster internacional que trabajó sin fronteras.
Mogilevich también fue acusado de fraudes fiscales a gran escala. Fue el principal sospechoso en uno de los mayores escándalos fiscales que sacudieron a los países europeos en la década de 1990. Fue un caso en el que el aceite de calefacción no gravado se vendió como combustible de automóvil gravado. Esto causó graves pérdidas fiscales a varios países, como la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Hubo un intento de asesinar al periodista que había descubierto la estafa.
Mogilevich tiene una marcada influencia sobre el sector energético de Europa. Él tiene control sobre las tuberías de gas natural que atraviesan Rusia y Europa del Este. En 2002, Zeev Gordon, un abogado que representó a Mogilevich durante más de 20 años, comenzó el "Eural Trans Gas". Esta empresa era el principal intermediario para el comercio de gas entre Ucrania y Turkmenistán. Mogilevich fue el cerebro detrás del funcionamiento de la empresa. Arregló planes de trueque para comercializar gas de Turkmenistán, a cambio de alimentos, equipos y repuestos.
En la década de 2000, Mogilevich apareció en las noticias por sus vínculos con la compañía 'RosUkrEnergo', también conocida como 'RUE'. Fue formada por una asociación del gigante energético ruso 'Gazprom' y la compañía registrada en Suiza 'Centragas Holding AG "Mogilevich tenía estrechos vínculos con Dmytro Firtash, uno de los copropietarios de 'RUE'. Esto lo ayudó a obtener grandes cantidades de ganancias ilegales en los negocios de energía.
En 2003, el "FBI" incluyó a Mogilevich en su "Lista de buscados" por su participación en el plan para engañar a los inversores de "YBM Magnex". Fue considerado como el mafioso ruso más poderoso. Estuvo involucrado en varios delitos, como el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la prostitución. En 2009, el "FBI" lo colocó en la lista de los "Diez más buscados". En 2015, fue eliminado de la lista. En 2008, Mogilevich fue arrestado en Moscú por sospecha de evasión fiscal. En 2009, fue puesto en libertad bajo fianza luego de que se descubriera que los cargos no eran de naturaleza grave.
Vida familiar y personal
En 1991, Mogilevich se casó con Katalin Papp, un ciudadano húngaro. Ellos tienen tres hijos. El matrimonio ayudó a Mogilevich a obtener un pasaporte húngaro.
Mogilevich actualmente vive libremente en Moscú. Como Rusia no tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos, está libre de las agencias de aplicación de la ley de otros países además de Rusia. Los rumores afirman que comparte una buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Para mantenerse a salvo, no viaja fuera de Rusia.
Hechos rápidos
Cumpleaños 30 de junio de 1946
Nacionalidad: rusa, ucraniana
Famosos: Hombres rusos Hombres ucranianos
Signo del sol: Cáncer
También conocido como: Semion Yudkovich Mogilevich
Nacimiento: Ucrania
Nacido en: Kiev
Famoso como Delincuente
Familia: Cónyuge / Ex-: Katalin Papp Más información sobre educación: Universidad de Lviv
